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董事會簡介

董事會由九名董事組成,包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行 董事。董事會的職能及職責包括但不限于召開股東會議、于該等會議上報告董事 會工作、執行該等會議 通過的決議、擬定業務及投資計劃、制定年度預算及決算 與制定利潤分配及增減注冊資本的方案。

此外,董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律法規(包括上市規則)行使其他權利、職能及職責。

  • 執行董事

    郝恒樂先生(主席兼總裁)
    王全輝先生
    姚嵬先生
    林戈先生
  • 非執行董事

    何劍鋒先生
    趙軍先生
  • 獨立非執行董事

    譚勁松先生
    歐陽偉立先生
    陸琦先生
  • 聯席公司秘書

    曾超明先生
    陳寳珊女士
  • 審核委員會

    譚勁松先生(主席)
    趙軍先生
    歐陽偉立先生
  • 薪酬委員會

    歐陽偉立先生(主席)
    郝恒樂先生
    趙軍先生
    譚勁松先生
    陸琦先生
  • 提名委員會

    郝恒樂先生(主席)
    譚勁松先生
    陸琦先生
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